世界观点:江化微: 江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2023-016
江阴江化微电子材料股份有限公司
(资料图)
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次
会议通知于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件等方式送达全体董事,本次会议于 2023
年 4 月 7 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9
人,实到董事 9 人,其中:副董事长娄刚先生、董事姚玮先生、董事殷姿女士、
独立董事董毅女士、独立董事王宏涛先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷
福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议,通过如下议案:
(一)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度董
事会工作报告>的议案》;
表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度总
经理工作报告>的议案》;
表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
(三)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度财
务决算报告>的议案》;
表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度财
务预算报告>的议案》;
表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预
案的议案》;
董事会拟定公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案为:以未来公
司实施 2022 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,拟向全体股东每
转增 3 股,本年度不送红股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江
阴江化微电子材料股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股
本预案的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年年度
报告>及其摘要的议案》;
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江
阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年年度报告》及《江阴江化微电子材料股
份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议并通过了《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及
根据《公司法》
《证券法》
《公司章程》等相关制度规定,经公司董事会薪酬
与考核委员会考核,结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平,董事会对
见同日披露的公司《2022 年年度报告》。
根据《公司法》《公司章程》等的有关规定,同时结合公司经营目标、考核
体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平,公司制定了董事、高级管理
人员 2023 年度薪酬标准,具体内容如下:
非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位,按照公司相关薪酬与
绩效考核管理制度领取薪酬,岗位薪酬包括基本工资、绩效工资和绩效奖金等,
不另外领取董事津贴;非独立董事不在公司担任其他工作职务的,不领取董事津
贴。
实行年薪制,津贴标准为税前 6 万元/年。
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬,薪酬由基本工资、绩效工资和绩效奖金等构成。
公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入,所涉及的个人所得税
等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按实际任
期计算并予以发放。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司董事会审计
委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》;
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江
阴江化微电子材料股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
(九)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江
阴江化微电子材料股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。
表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
(十)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江
阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
(十一)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度
内部控制评价报告>的议案》;
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江
阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
(十二)审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江
阴江化微电子材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
该事项在提交公司董事会审议前,已获得公司全体独立董事事前认可。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十三)审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》;
根据《公司法》
《公司章程》的有关规定,董事会提议于 2023 年 5 月 5 日召
开公司 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开 2022
年年度股东大会的通知》。
表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
查看原文公告
标签:
推荐
- 世界观点:江化微: 江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
- 特斯拉将在上海建造新的超级工厂 专门生产该公司的储能产品Megapack 每日短讯
- 4月09日15时江西宜春滁州疫情总共确诊人数及宜春安徽滁州疫情一共有多少例
- 国家高新技术企业认定条件_2020年高新技术企业条件是什么
- 全球新消息丨新能源车进入大乱斗周期 3月谁家“含金量”最高?|汽势
- 前沿资讯!2022-2023陕西省群众足球甲级联赛(商洛赛区)开幕
- 晨报|粉丝想自己修复PC美末 GG制作人称格斗游戏太难
- 环球精选!“我们安家更安心”(两岸脉动)
- 【碧蓝航线】《您的文章被锁定》 环球热资讯
- 春茶为什么好?春茶怎么选?记者今天给你送上“选春茶秘籍”
- 全球看热讯:2022年12月中国制造半导体器件或集成电路用的机器及装置进口数量和进口金额分别为0.1万台和11.55亿美元
- 天天热点!2023中国大学校友会排行榜完整版发布!_附前十、前100名、前300名
- 环球快消息!中国互联网金融协会:防范消费者过度借贷
- 盗窃罪会判刑多长时间
- 焦点快报!“美人”绽放,南宁这个地方竟藏着艳丽花海,赶紧去拍!
- 造谣“加班怒怼领导”,煽动公众情绪当休矣
- 天天热消息:cla45amg和什么车最像(cla45amg用车感受)
- 好兄弟歌曲原唱_我的好兄弟歌曲原唱-世界播报
- 股票行情快报:好想你(002582)4月7日主力资金净卖出35.46万元
- 二十届中央第一轮巡视开始进驻 首批14家被巡视单位信访受理方式公布 环球讯息
- 焦点日报:月子送什么好东西
- 野外用火引发火灾!紫云这4起真实案例再次敲醒警钟 今日聚焦
- 360集团与长春市达成战略合作 共建新型安全城市-焦点报道
- 正式无缘季后赛!奥利尼克:这是一种很糟的感觉
- 天籁之音的意思是什么简短_天籁之音的意思是什么?
- 天天观天下!博敏电子:发行新增股份约1.27亿股
- 环球快播:中小学生的“探月工程” 这场科创比赛拼知识有趣味
- 以加入CPTPP和DEPA为契机,加速推进中国数字贸易制度型开放
- 环球通讯!长月烬明叶冰裳喜欢萧凛吗
- 吴昕晒38岁生日照,外套配短裤细长大腿超抢镜,大牌装饰超时尚 全球快播
- 棉花:等一场春暖花开
- 意甲提醒:蒙扎主力前锋卡普拉因累计黄牌停赛 当前资讯
- 莱宝高科:4月6日融资买入1141.37万元,融资融券余额3.76亿元_世界观速讯
- 卫星太阳能板折叠原理_太阳能板工作原理_天天即时看
- 银杏树的花什么时候开 银杏树的花期是什么时候 全球速读
- 三星Galaxy Note20 Ultra具有LPTO TFT AMOLED显示屏,具有更低的功耗|当前时讯
- 聚焦:电脑桌面显示不满屏
- 银保监会:警惕“以房养老”诈骗! 焦点速读
- 爱马仕市值突破2000亿欧元,超过瑞士制药公司诺华
- 为什么我说炒AI的人最后99%的人会血亏 世界快资讯
- 2023中国速溶咖啡进口量与市场格局_天天热讯
- 南通启东种植牙价格最新调整 启东在什么地方种牙
- 厦门象屿股份5亿元超短债将于4月14日兑付 利率2.73%
- 常规体检要多少钱啊_常规体检要多少钱|环球关注
- 海越能源 虚假陈述案中止审理-世界焦点
- 食堂用餐管理制度_机关食堂管理制度_世界快讯
- IDC:2026年中国大数据市场总规模预计将达365亿美元|当前热闻
- 读懂古籍里的清明习俗 赓续中华悠久文脉
- 76万一平米,天价墓地竟然秒杀一线城市房价_今日看点
- 当前热议!AMDR77800X3D平均游戏功耗约50W,比i9-139
- ST爱迪尔(002740)4月6日9点34分触及跌停板 速讯
- 公交专用道周末能否“共享”?专家解读|世界消息
- 贵州毕节达人直播大赛落幕-世界速讯
- 2023年04月06日浙江舟山最新发布疫情及舟山疫情最新通告今天数据 全球视讯
- 【祝贺】吉林省首个!正式开行!
- 探访海南自贸港封关运作项目:建设快马加鞭 目标“无感通关”
- 「600970」兆新股份实控人99%股份将被第三次拍卖,被轮候冻结股数占922%或失控制权
- 杭州亚残运会倒计时200天 所有场馆均已进行无障碍设施改造 当前快讯
- 每日快看:凡人微光|他们,未曾远去
- 后程回暖!追梦9投6中得17分10板5助 另有2断2帽助队取胜_独家
- 世界微头条丨东吴的灭亡和孙权到底有多少关系呢?
- 每日速讯:蜜雪冰城还能不能IPO?
- 泉州市委文明办部署开展清明期间文明创建工作 世界信息
- 环球快看:通信地址怎么填写才正确_通信地址怎么填
- 最新资讯:日本人脱花姑娘过程_日本人玩中国花姑娘
- JR:我没退役 一直在保持训练 若有球队想签我 我愿意打球
- 推动教育信息化向教育数字化转型│安顺市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0项目总结展示会举行 世界微头条
- 玉马遮阳接待西南证券等多家机构调研|当前速递
- 郭德纲徒弟李九天确诊甲状腺癌,入院准备接受手术,心态超乐观
- 天水市疾病预防控制中心中央转移支付重大传染病防控项目免疫规划实验室检测仪器相关设备采购项目中标公告
- 普洛药业:公司合成生物学实验室投入运营后,在菌种基因的改造、编辑、筛选和发酵工程等方面都做了很多工作
- 生态环境部:建设好全国温室气体自愿减排交易市场
- 天箭科技(002977)4月4日主力资金净卖出340.71万元 全球报道
- Shopee开启2023年4月广告激励计划_每日速读
- 广州市文化馆新馆地址(附交通指南) 天天信息
- 庄行非遗青团飘香|天天新动态
- 凝“微”聚“力” 建设醉美太白河
- 女子三千元的鞋被修坏当场气哭 鞋匠大爷:没听说过3000块的鞋
- 环球时讯:改嫁是什么意思?改嫁歌词完整版?_每日播报
- 中国AIGC创投现状:稀缺项目分分钟独角兽,能做大模型500万年薪|天天即时
- 每日消息!三网合一光纤入户 三网合一
- 世界实时:江西省上高县发布大风黄色预警
- 世界热议:旧摩托车被卖后还能注销登记吗?
- 天天观热点:圣诞在德国送什么礼物
- rugby和football_football和soccer的区别-当前报道
- 每日动态!新闻联播片头曲叫什么_新闻联播片头曲
- 长沙二手房“量价齐升” 挂牌价连续两个月上涨 环球微头条
- 【世界独家】「热门榜单」合肥白癜风医院「排行榜」合肥治疗白癜风那家医院正规
- 扫地用的工具叫什么|当前最新
- 魔兽世界丧钟镇在哪(wow怀旧服探索提瑞斯法林地成就丧钟镇位置坐标)_环球时讯
- 全球今头条!储瑞松:智能化要带给消费者安全安心和有真实获得感的体验
- 江特电机:拟20亿元投资矿权投资、150万吨选矿项目等
- 当前播报:辰欣药业: 辰欣药业股份有限公司关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告
- 全球观焦点:上虞萤火虫教育集团包括哪些(上虞萤火虫教育集团简介)
- 每日热点:长城老基盘的最后一块净土?坦克的前路并不平坦
- 邓一杰:黄金先跌后涨再跌!
- 全球关注:起亚新 KX3 傲跑命名“赛图斯” 4S 店:4 月 18 日上市
- 兰州五泉山古建筑群修缮后恢复对游客开放
- 焦点访谈丨电商助力 跑出兴农“加速度”——打通最后一公里
- 爱美客:目前暂未有相关布局计划|热门看点
X 关闭
行业规章
X 关闭